Nordrhein-Westfalen und Frankreich wollen künftig enger im Kampf gegen Finanzkriminalität kooperieren. Zu diesem Zweck besuchte der nordrhein-westfälische Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) Ende vergangener Woche...
Auch wenn die Zeiten unbegrenzt möglicher Bargeldzahlungen in Europa dem Ende entgegengehen, spielt Bargeld immer noch eine bedeutende Rolle – sowohl im Alltag als...
Im vergangenen Jahr wurden in Schleswig-Holstein rund 2.400 Verdachtsfälle von Geldwäsche gemeldet. Eine stärkere Vernetzung der Behörden soll künftig für eine effektivere Bekämpfung sorgen.
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Über 52 Milliarden illegale Zigaretten wurden in Europa im vergangenen Jahr konsumiert – ein Anstieg von 1,5 Milliarden Stück. Somit stellt der illegale Handel...
Der Rechtsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen. Dieser soll den Missbrauch bei Zwangsversteigerungen sogenannter Schrottimmobilien eindämmen. Die Koalitionsfraktionen SPD,...
Baden-Württemberg will der Geldwäsche den Riegel vorschieben. Zu diesem Zweck hat der Ministerrat beschlossen, dass Spezialistinnen und Spezialisten von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaften künftig...
Zur Bekämpfung der Geldwäsche hatten sich SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Strukturen bei der Geldwäschebekämpfung und ihrer...
Nach einem Gesetzesentwurf zu Verbesserung der Bekämpfung der Finanzkriminalität erhält das neu einzurichtende Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) u. a. ein Ermittlungszentrum Geldwäsche...
Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die Serverinfrastruktur von ChipMixer beschlagnahmt. ChipMixer war...
Die Aufsicht über die nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz registrierten Personen soll beim Bundesamt für Justiz (BfJ) zentralisiert werden. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (Bundestagsdrucksache...
